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Genneva黄金投资公司被取缔 100公斤金条查封

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发表于 2012-10-5 09:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
续之前我在这里跟大家分享《大马 77 家非法投资公司 - 国家银行》文章后,国家银行在星期一就取缔了 Genneva 黄金投资公司了。

http://www.sinchew.com.my/node/263206

http://www.misterleaf.com/2853/g ... ld-bullion-seizure/

(吉隆坡2日讯)金玉华黄金投资公司(Genneva(马)有限公司)遭国家银行及警方等四造取缔及冻结,上千名客户无法索取置放在该公司的金条,代理纷纷要求国行归还它在总部查封的逾百公斤,价值超过2千万令吉的金条。

全国拥有近6万个客户单位的Genneva(马)有限公司及其属下公司,疑抵触反洗黑钱法令遭搜查的事件见报后,今日逾百名客户及代理闻风赶来,守在总部大厦要求公司及执法单位给予交代解释。

除了设在吉隆坡旧古仔路鸿图园的总部外,它在全国7州包括马六甲、新山、檳城及怡保都设有分行及4间代理公司,有近7千名代理人。

据瞭解,Genneva的每公斤黄金售价21万8千令吉,许多投资者都是动用养老金购买黄金投资;按月获得介於1.5至3.%的回酬。





管理层仍未对外发言

截至晚上8时,Genneva管理层依然没出面对外发言,代理及客户聚集在该公司总部楼下等待回复。

该公司周围人潮拥挤,到处都可看到人们聚集討论,有者一直拨电给客户解释,有者则站在一旁观望。

据探悉,该公司管理层今早有召集员工及部份客户进行会议,以稳定人心。

据瞭解,国行將对该公司展开14天调查,而该公司今天也没有开门营业,不过公司员工照常上班。

早在一个月前Genneva黄金投资公司已被国行列入受警惕名单中。

http://www.sinchew.com.my/node/263206

http://www.misterleaf.com/2853/g ... ld-bullion-seizure/

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发表于 2012-10-5 09:27 | 显示全部楼层
早在一个月前Genneva黄金投资公司已被国行列入受警惕名单中。   

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 楼主| 发表于 2012-10-5 09:31 | 显示全部楼层
早在一个月前Genneva黄金投资公司已被国行列入受警惕名单中。
jackylcs86 发表于 2012-10-5 09:27



    对,我也在这里跟大家分享了。也在我本身的部落格提醒大家了。可是,依然有人把钱放进去。

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发表于 2012-10-5 09:39 | 显示全部楼层
回复 3# MisterLeaf

哇...人性的弱点...贪...

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发表于 2012-10-5 09:42 | 显示全部楼层
报道说有50亿,才有百公斤金条,价值超过2千万令吉的金条...怎样赔呢???

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发表于 2012-10-5 09:46 | 显示全部楼层
又一個龐氏騙局

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发表于 2012-10-5 09:56 | 显示全部楼层
不懂这些"金"公司,有没有参与gold carry trade; 或卖gold option来赚钱?
有顾客要拿回金,才买回来.

每个顾客的"金"有unique ID的吗?
更可怕的是,有没有"一金多卖"?
例如一块金,卖给A, A放回公司以赚2%; 同样一块金,公司又卖给B, C, D...

假如是这样,就肯定不够分..

另外,好像有些"金库"是给顾客存储金的....这些是顾客要付storage fee.

其实这样的公司就是玩这种把戏“一金多卖

君不见他们都摸透人性=贪。

那些拿回金块的一定是以为自己是醒目仔,
但因为没有什么赚头,然后等过了几个月看到朋友们都2% 2% 这样拿,
这‘贪’的醒目仔一定忍不住。。。然后变成羊牯。

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发表于 2012-10-5 10:01 | 显示全部楼层

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发表于 2012-10-5 10:11 | 显示全部楼层
回复 3# MisterLeaf


    论坛有人中招吗?

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发表于 2012-10-5 10:14 | 显示全部楼层
回复 7# freeman_自由人


    现在的世界有那个不是“一金多卖”政策,最重要是他们需要被国行承认而已~~ 假如银行每个客户都拿回存款,银行也是倒

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发表于 2012-10-5 10:16 | 显示全部楼层
回复  freeman_自由人


    现在的世界有那个不是“一金多卖”政策,最重要是他们需要被国行承认而已~ ...
jackylcs86 发表于 2012-10-5 10:14



    好!

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发表于 2012-10-5 10:35 | 显示全部楼层
回复 10# jackylcs86


    赞同!!

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发表于 2012-10-5 10:42 | 显示全部楼层
回复  freeman_自由人


    现在的世界有那个不是“一金多卖”政策,最重要是他们需要被国行承认而已~ ...
jackylcs86 发表于 2012-10-5 10:14


银行那里有一金多卖啦?
   
报道说有50亿,才有百公斤金条,价值超过2千万令吉的金条...怎样赔呢???
csern888 发表于 2012-10-5 09:42

这就是一金多卖, recycle咯。
说国行扣他们的资金和金条根本是屁话。

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发表于 2012-10-5 10:50 | 显示全部楼层
回复 13# freeman_自由人


    Example 而已, 一金多卖的“金” 可以换成“钱” 或 “债”  dan lain-lain ...

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发表于 2012-10-5 10:56 | 显示全部楼层
回复  freeman_自由人


    Example 而已, 一金多卖的“金” 可以换成“钱” 或 “债”  dan lain-la ...
jackylcs86 发表于 2012-10-5 10:50


哈哈。。。好像不对嘞~~~

好了,不玩了, 其实我也是不知道, 我是botatche一派。

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发表于 2012-10-5 11:03 | 显示全部楼层
金亿华应该有个很重要的职位。。。黃金調度史。。。。

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发表于 2012-10-5 14:11 | 显示全部楼层
可是投资者纷纷都挺Genneva,奇怪的就在这里。。。

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发表于 2012-10-5 14:38 | 显示全部楼层
Published: Friday October 5, 2012 MYT 11:37:00 AM
BNM: Genneva Malaysia raided for suspected offences including illegal deposit taking
KUALA LUMPUR: The authorities are investigating Genneva Malaysia Sdn Bhd and its related companies for suspected offences which include illegal deposit taking, money laundering, tax evasion and avoidance.

Bank Negara Malaysia said on Friday the other suspected offences included false description including misrepresentations, appointment of agents without licence and failure to lodge statutory documents.

On Monday, the police, BNM, Ministry of Domestic Trade, Cooperatives and Consumerism and the Companies Commission of Malaysia raided several premises of Genneva Malaysia and residences of the company's directors.

BNM said relevant assets and documents of the companies seized from the raid would be preserved for the purpose of facilitating the investigations.

"The relevant enforcement agencies have mobilised the necessary resources to expedite the investigations," it said.

The central bank advised the public to check with the relevant authorities when dealing with companies or individuals offering seemingly attractive business opportunities or financial services that are not licensed by the authorities.

"Members of the public are reminded to be cautious in investing in unregulated schemes. The enforcement agencies will take action on illegal financial schemes to protect the interest of the investors and the public at large," said BNM.

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发表于 2012-10-5 14:38 | 显示全部楼层
BNM 出声了.

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发表于 2012-10-5 14:49 | 显示全部楼层
被BNM这样一玩, 很难翻身了.

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